某集团公司制度建设管理办法.doc

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1、COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE1OF14【公司LOGO】管理体系文件MANAGEMENTSYSTEMDOCUMENT【版本号】REV10某集团公司制度建设管理办法编制日期审核日期批准日期某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE2OF14目录某集团公司制度建设管理办法11目的32适用范围33定义34职责341各部门342人力资源部343主管副总344总经理344董事长45制度的起草、修订与废止451年度制度建设计划的编制452制度的起草453制度的执行、检查、监督454制度的修订、废止56制度的存档57相关流程68相关记录79版

2、本历史7某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE3OF141目的为促进公司制度制定与管理工作标准化、规范化，提高制度建设的管理水平，特制定本办法。2适用范围本办法适用于某集团公司及其下属子公司制度的编制、修订和废止等过程。3定义本办法所称制度指公司及下属子公司依据职责和权限，按照规定程序制定的各类规范经营管理行为、具有约束力的规范性文件，分为制度、规定、办法。制度指的是大家共同遵守的办事规程或行动准则。规定指的是为进行某项管理工作、活动，而提出原则要求、执行标准与实施措施的规范性文件。办法指的是对贯彻执行某一制度、规定或进行某项工作的方法、步骤、措施等

3、，内容细致，可操作性较强。4职责41各部门各部门根据职责分工，负责制定相应的制度，并组织实施。42人力资源部A拟订和修改制度管理制度；B组织编制制度体系框架及年度制度建设计划；C对各部门制度进行综合审查；D组织、协调制度的宣传与培训；E组织对各类制度进行分类汇编；F对各部门履行制度建设职责情况进行监督、检查。43主管副总A负责组织制定并审核其分管业务范围内的制度；B负责对各个制度执行过程的监督。44总经理A负责审核其分管业务范围内的制度；某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE4OF14B负责批准公司各部门制定的办法、规定；44董事长A负责审定年度制度

4、建设计划；B负责批准其直辖部门编制的办法、规定、制度；C负责批准各部门编制的适用于公司范围的制度。5制度的起草、修订与废止51年度制度建设计划的编制511各部门从管理实际需要出发，结合自身的业务，提出需要起草、修订的制度，填写年度制度计划表，于每年12月15日前报送人力资源部。512人力资源部负责对计划进行汇总、协调，编制年度制度建设计划，由主管领导审核后，提交总经理审定、董事长批准后下达。513因组织机构调整或其它重大事项变更需对制度进行调整、修改的，不受年度制度建设计划限制，可按程序及时办理。52制度的起草521按照计划起草、修订制度。各部门须严格按照年度制度建设计划起草、修订制度，若不能

5、按时完成制度建设工作，须向主管领导申请延迟，并明确完成时间，交总经理批准。522制度编写要求。各部门起草的制度必须按照公司制度格式规定（见附件1）编制。523制度审签。各部门编制人完成初稿后，提交部门经理审核，再提交人力资源部初审，初审内容括制度是否与现有制度重复、冲突；行文表述是否清晰；执行部门是否明确；编写格式见附件1是否规范；有无相应的流程与表单等。初审不通过的，需重新修改再次提交，直至通过。初审通过后，由人力资源部提交主管副总审核，报总经理或董事长批准。524制度发布。制度审签完成后，由人力资源部以公司邮件形式发布制度通知至相关部门负责人，由部门负责人组织部门员工学习。适用于公司范围的

6、制度自发布之日起在公司公告栏公示一周。53制度的执行、检查、监督531制度一经发布，必须严格执行。532各部门负责相关制度的执行,并按照制度对相关业务的执行情况进行检查与监督。及时跟踪、收集制度执行的信息，为修订制度提供依据。533人力资源部、各部门主管副总采取定期或不定期等方式对制度的执行情况进行检查与监督。对发现的有关问题提出改进意见，责令、督促整改，并向主要领导报告。某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE5OF1454制度的修订、废止541有下列情形之一的，制度应当予以修订A因法律、法规、国家政策发生变动调整，造成制度内容与之不符的；B因公司发

7、展、组织机构调整等重大事项，导致制度已经不适用于现有情况的；C因公司会议产生的决议、通知等，需要对现有制度进行调整、修改的；D其它需要对制度进行修订的情况。542有下列情形之一的，制度应当予以废止A有关法律、法规废止，失去制定依据的；B制度按所规定的事项已经不存在的。制度的修订和废止由制度编制部门提出，填写管理文件更改通知单，人力资源部审核，主管副总、总经理审核，董事长批准。543所有制度有效期原则上为一年，各部门须在制度到期前进行修订工作。6制度的存档各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案盒存放各类制度。人力资源部作为制度建设归口管理部门，所有制度原件必须整齐有序地存放在人

8、力资源部，并定期做好制度汇编。公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意严禁外传。某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE6OF147相关流程编制年度制度建设计划起草制度文件审批发布使用编制文件发放清单收回失效文件标注作废标识制作作废文件清单存档编制文件更改通知单继续使用有效版本通过未通过通过有无执行期间有无修订某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE7OF148相关记录序号文件代号记录名称保存期限存档责任1G215RZ0705B管理文件更改通知单3年人力资源部239版本历史实施日期版本修订者更

9、改说明某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE8OF14附件1制度编写格式规定1制度的结构11目的管理制度第一项为目的，主要描述编写该项制度的目的或意图。它应置于每项管理制度正文的起始位置。编写目的之陈述应使用“为了，特制定本制度（或本办法、本规定等）”。12适用范围管理制度第二项为适用范围，它应置于“目的”之后，主要描述制度适用的区域、部门、人员等。如有需要可对制度中涉及的名词做解释。13定义定义，即关键词语解释，为可选要素。主要说明不常用或在文件中有特别意义的用语。当管理制度中某些关键词语尚未普遍使用，或有可能影响管理制度的理解时，宜对这些词语加以

10、解释说明。14职责管理制度第三项为职责分工，为可选要素，说明该项管理制度涉及的各部门、各岗位的职责和权限分工。当管理制度中的事项需要两个或两个以上部门参与完成，且需要界定他们的职责时，应明确加以说明。必要时，即使管理制度中的事项只需一个部门完成，也可明确其职责。15实施流程制度应涵盖实施的整个过程，包括流程中每个环节，从开始发生提出申请，到事情结束记录归档。每个环节都要有具体的组织、实施部门、时间限制、如何实施、确定结果的程度和标准、由谁监督、如何控制，并在附件中附上相关记录表格。16审签文件审签分编制、审核和批准。编制人是文件的起草者。管理制度编制前，编制人需检查是否存在已有的重复规定，并对

11、文件的完整性、准确性、协调性负责。审核人一般为部门经理、人力资源部、主管副总。规章制度编制后，部门经理需检查文件中是否存在与其他制度相冲突的条款，并对文件的合理性、正确性、完整性负责；人力资源部负责对规章制度进行综合审查；批准人为总经理或董事长，对文件的有效性负责。2制度的格式要求21页面设置纸张为A4幅面，上、下页边距为25CM,左、右页边距为2CM。22页眉页脚页眉格式“某集团公司制度/办法”，字体宋体，小四，加粗；某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE9OF14页脚格式“COPYRIGHT|某集团公司管理制度/办法|PAGEXOFX”，字体宋体

12、，五号；23封面编号格式说明前面两个空格采用公司统一的格式，编号的方法参见企业标准的编写、编号方法、标准体系编号方法及记录表格的编号方法（2011版）。上表Q/公司代号G101RZ012015中，具体如下Q企业标准代号HR公司代号G管理标准代号（标准分类代号）层次号1、2表示要素号01表示顺序号RZ部门代号2015年代号REV10版本号表1管理标准体系层次及要素名称层次号要素号管理标准要素名称层次号要素号管理标准要素名称101管理基础标准209安装、交付管理标准201经营综合管理标准210服务管理标准202设计、开发与创新管理标准211能源管理标准203采购管理标准212安全管理标准204生产

13、管理标准213职业健康管理标准205质量管理标准214环境管理标准206设备与设施装备管理标准215信息管理标准207测量、检验、试验管理标准216体系评价管理标准208包装、搬运、贮存管理标准217标准化管理标准301经营综合管理标准310服务管理标准302设计、开发与创新管理标准311能源管理标准【公司LOGO】管理体系文件MANAGEMENTSYSTEMDOCUMENT【版本号】REV10某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE10OF14303采购管理标准312安全管理标准304生产管理标准313职业健康管理标准305质量管理标准314环境管理

14、标准306设备与设施装备管理标准315信息管理标准307测量、检验、试验管理标准316体系评价管理标准308包装、搬运、贮存管理标准317标准化管理标准309安装、交付管理标准表2公司部门代号表部门代号各部门名称部门代号各部门名称WM外贸部RZ人力资源部NM内贸部CW财务部JS技术部PZ品质部SC生产部WL物流部CG采购部AQ安全部标题格式“某集团公司制度/办法”，字体宋体，小一，加粗；审签格式“编制、审核、批准及其日期”，各起一行，文本之前缩进3193MM，字体宋体，四号，加粗；排版文字一律从左向右横排，标准字间距空白行与上一行字体相同，封面页眉、标题、页脚等居中。24目录目录自动生成流程点

15、击页签“引用”，“插入目录”，“显示级别”为2，各类标题与页码间均用“”连接25正文251标题一级标题章标题，宋体，加粗，三号，间距为“段前1行，段后1行”；二级标题条标题，宋体，加粗，小四，间距为“段前1行，段后1行”；三级标题第三层及以上条标题，宋体，加粗，五号，间距为“段前1行，段后1行”；正文段内容所有字体均为宋体，五号字。正文中需强调的部分可用字体加粗表示。正文中的标点符号为半角字符的中文标点。某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE11OF14行间距除标题特殊规定外均为15倍行距或固定值28磅。251章、条、段、列项2511章章是管理制度内

16、容划分的基本单元。应使用阿拉伯数字从1开始对章编号。每一章应有章标题，并置于编号之后，与其后条文分行。2512条条是章的细分。应使用阿拉伯数字对条编号。第一层次的条（如21、22等）可分为第二层次的条（如211、212等），需要时一直可分到第四层次（如21111、21112、21113等）。一个层次中有两个或两个以上的条时才可设条，如第2章中，若没有22，就不应设21。应避免对无标题条再分条。第一层次的条宜给出标题，并应置于编号之后。第二层次的条可同样处理。某一章或条中有无标题应统一，如第2章的下一层次21有标题，则22、23等也应有标题。2513段段是章或条的细分，段不编号。为了不再引用时产

17、生混淆，应避免在章标题或条标题与下层次条之间设段（称为“悬置段”）。2514列项列项一般由一段后跟冒号的文字引出。列项中的项如果需要识别，应使用字母编号（后带半圆括号的小写拉丁字母）在各项之前进行标示。在子母编号的列项中如果需要对某一项进一步细分成需要识别的若干分项，则应使用数字编号（后带半圆括号的阿拉伯数字）在各分项之前进行标示。示例“图形标志遇见箭头的位置关系遵守以下规则A）图形标志与箭头采用横向排列1）箭头指左向时，图形标志应位于右侧；2）箭头指右向时，图形标志应位于左侧。B）图形标志与箭头采用横向排列1）箭头指下向（含左下、右下）时，图形标志应位于上方；2）其他情况，图形标志宜位于下方

18、。”252图（表）如果用图提供信息更有利于标准的理解，则宜使用图。每幅图在条文中应明确提及。每幅图均应编号，图的编号由“图”和从1开始的阿拉伯数字组成，如“图1”、“图2”等。只有一幅图时，不予编号“图”。图的编号从章开始一直连续到附件之前，并与章、条和表的编号无关。图题即图的名称，连同图的编号置于图的下方。每幅图都应有图题。图注应区别于条文的注。图注应置于图题之上，图的脚注之前。每幅图的图注应单独编号。某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE12OF14表的用法、编号、表注等与图一致。表题即表的名称，连同表的编号置于表的上方。表的外框线、表头的下框线

19、均应为1磅粗实线。每幅图与其前面的条文，每个表与其后面的条文均空一行。图题和表题均应置于其编号之后，与编号之间空一字符。26附件每个附件均应在正文或前言的相关条文明确提及。附件的顺序应按在条文中提及它的先后次序编排。每个附件均应有编号。附件编号有“附件”和随后表明顺序的阿拉伯数字组成，数字从“1”开始，如附件1、附件2等。只有一个附件时，只表明“附件”。“附件1”为四号黑体，后不加冒号。位于页面第一行左顶格。附件标题下一行居中，四号黑体。每个附件中的章、图、表和数学公式的编号均应重新从1开始。制度中涉及到的记录表格要以附件形式体现。涉及多部门接口的流程性制度必须附流程图。某集团公司制度建设管理

20、办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE13OF14附件2管理文件更改通知单【公司LOGO】管理性文件更改通知单CHANGENOTIFICATIONFORMANAGERIALDOCUMENT记录编号RECORDNO更改文件名称DOCUMENTNAME文件编号DOCUMENTNO申请更改原因/REASONOFCHANGE章节号CHAPTERNO更改前内容CONTENTBEFORECHANGE更改后内容CONTENTAFTERCHANGE更改申请人/日期批准/日期APPROVED/DATE更改单接收部门/人ACCEPTEDDEPT/PERSONOF“NOTIFICATION”部门DEPT接收人ACCEPTEDBY日期DATE部门DEPT接收人ACCEPTEDBY日期DATE某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE14OF14附件3规章制度发布通知某集团有限公司规章制度发布通知【201X】年第X号某集团公司规章制度管理办法已于201X年X月X日集体讨论通过，现予发布，本办法自发布之日起执行。签发人日期201X年X月X日