某集团公司制度建设管理办法.doc
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1、COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE1OF14【公司LOGO】管理体系文件MANAGEMENTSYSTEMDOCUMENT【版本号】REV10某集团公司制度建设管理办法编制日期审核日期批准日期某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE2OF14目录某集团公司制度建设管理办法11目的32适用范围33定义34职责341各部门342人力资源部343主管副总344总经理344董事长45制度的起草、修订与废止451年度制度建设计划的编制452制度的起草453制度的执行、检查、监督454制度的修订、废止56制度的存档57相关流程68相关记录79版
2、本历史7某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE3OF141目的为促进公司制度制定与管理工作标准化、规范化,提高制度建设的管理水平,特制定本办法。2适用范围本办法适用于某集团公司及其下属子公司制度的编制、修订和废止等过程。3定义本办法所称制度指公司及下属子公司依据职责和权限,按照规定程序制定的各类规范经营管理行为、具有约束力的规范性文件,分为制度、规定、办法。制度指的是大家共同遵守的办事规程或行动准则。规定指的是为进行某项管理工作、活动,而提出原则要求、执行标准与实施措施的规范性文件。办法指的是对贯彻执行某一制度、规定或进行某项工作的方法、步骤、措施等
3、,内容细致,可操作性较强。4职责41各部门各部门根据职责分工,负责制定相应的制度,并组织实施。42人力资源部A拟订和修改制度管理制度;B组织编制制度体系框架及年度制度建设计划;C对各部门制度进行综合审查;D组织、协调制度的宣传与培训;E组织对各类制度进行分类汇编;F对各部门履行制度建设职责情况进行监督、检查。43主管副总A负责组织制定并审核其分管业务范围内的制度;B负责对各个制度执行过程的监督。44总经理A负责审核其分管业务范围内的制度;某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE4OF14B负责批准公司各部门制定的办法、规定;44董事长A负责审定年度制度
4、建设计划;B负责批准其直辖部门编制的办法、规定、制度;C负责批准各部门编制的适用于公司范围的制度。5制度的起草、修订与废止51年度制度建设计划的编制511各部门从管理实际需要出发,结合自身的业务,提出需要起草、修订的制度,填写年度制度计划表,于每年12月15日前报送人力资源部。512人力资源部负责对计划进行汇总、协调,编制年度制度建设计划,由主管领导审核后,提交总经理审定、董事长批准后下达。513因组织机构调整或其它重大事项变更需对制度进行调整、修改的,不受年度制度建设计划限制,可按程序及时办理。52制度的起草521按照计划起草、修订制度。各部门须严格按照年度制度建设计划起草、修订制度,若不能
5、按时完成制度建设工作,须向主管领导申请延迟,并明确完成时间,交总经理批准。522制度编写要求。各部门起草的制度必须按照公司制度格式规定(见附件1)编制。523制度审签。各部门编制人完成初稿后,提交部门经理审核,再提交人力资源部初审,初审内容括制度是否与现有制度重复、冲突;行文表述是否清晰;执行部门是否明确;编写格式见附件1是否规范;有无相应的流程与表单等。初审不通过的,需重新修改再次提交,直至通过。初审通过后,由人力资源部提交主管副总审核,报总经理或董事长批准。524制度发布。制度审签完成后,由人力资源部以公司邮件形式发布制度通知至相关部门负责人,由部门负责人组织部门员工学习。适用于公司范围的
6、制度自发布之日起在公司公告栏公示一周。53制度的执行、检查、监督531制度一经发布,必须严格执行。532各部门负责相关制度的执行,并按照制度对相关业务的执行情况进行检查与监督。及时跟踪、收集制度执行的信息,为修订制度提供依据。533人力资源部、各部门主管副总采取定期或不定期等方式对制度的执行情况进行检查与监督。对发现的有关问题提出改进意见,责令、督促整改,并向主要领导报告。某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE5OF1454制度的修订、废止541有下列情形之一的,制度应当予以修订A因法律、法规、国家政策发生变动调整,造成制度内容与之不符的;B因公司发
7、展、组织机构调整等重大事项,导致制度已经不适用于现有情况的;C因公司会议产生的决议、通知等,需要对现有制度进行调整、修改的;D其它需要对制度进行修订的情况。542有下列情形之一的,制度应当予以废止A有关法律、法规废止,失去制定依据的;B制度按所规定的事项已经不存在的。制度的修订和废止由制度编制部门提出,填写管理文件更改通知单,人力资源部审核,主管副总、总经理审核,董事长批准。543所有制度有效期原则上为一年,各部门须在制度到期前进行修订工作。6制度的存档各部门要指定专人负责制度的存档管理工作,要求用专门的档案盒存放各类制度。人力资源部作为制度建设归口管理部门,所有制度原件必须整齐有序地存放在人
8、力资源部,并定期做好制度汇编。公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料,未经公司领导同意严禁外传。某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE6OF147相关流程编制年度制度建设计划起草制度文件审批发布使用编制文件发放清单收回失效文件标注作废标识制作作废文件清单存档编制文件更改通知单继续使用有效版本通过未通过通过有无执行期间有无修订某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE7OF148相关记录序号文件代号记录名称保存期限存档责任1G215RZ0705B管理文件更改通知单3年人力资源部239版本历史实施日期版本修订者更
9、改说明某集团公司制度建设管理办法COPYRIGHT|某集团公司制度建设管理办法|PAGE8OF14附件1制度编写格式规定1制度的结构11目的管理制度第一项为目的,主要描述编写该项制度的目的或意图。它应置于每项管理制度正文的起始位置。编写目的之陈述应使用“为了,特制定本制度(或本办法、本规定等)”。12适用范围管理制度第二项为适用范围,它应置于“目的”之后,主要描述制度适用的区域、部门、人员等。如有需要可对制度中涉及的名词做解释。13定义定义,即关键词语解释,为可选要素。主要说明不常用或在文件中有特别意义的用语。当管理制度中某些关键词语尚未普遍使用,或有可能影响管理制度的理解时,宜对这些词语加以
10、解释说明。14职责管理制度第三项为职责分工,为可选要素,说明该项管理制度涉及的各部门、各岗位的职责和权限分工。当管理制度中的事项需要两个或两个以上部门参与完成,且需要界定他们的职责时,应明确加以说明。必要时,即使管理制度中的事项只需一个部门完成,也可明确其职责。15实施流程制度应涵盖实施的整个过程,包括流程中每个环节,从开始发生提出申请,到事情结束记录归档。每个环节都要有具体的组织、实施部门、时间限制、如何实施、确定结果的程度和标准、由谁监督、如何控制,并在附件中附上相关记录表格。16审签文件审签分编制、审核和批准。编制人是文件的起草者。管理制度编制前,编制人需检查是否存在已有的重复规定,并对
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